上海墻體廣告 中新網上海9月3日電（曹小航 李姝徵）上海虹口區某公司8000萬（人民幣，下同）的匯票背書給姑蘇某公司去貼現,對方公司擔任人在現場,但貼現的資金遲遲不能到帳。該公司的法定代表 人張偉置疑被瞞天過海的對方公司欺詐,當即到公安局報案。記者2日獲悉，上海市人民查看院第二分院對被告人張志飛、吳明清、徐小剛、丁立、徐青、陳意、韋 小峰等七人以欺詐罪提請公訴。
公司代表人在現場 巨額匯款不知去向
2014年11月14 日公安局接待了一位報案人，稱自個公司上圈套8000萬元！報案人張偉是上海恒星世界貿易有限公司的法定代表人。不久前接受了陜西某鋼鐵有限公司及成都某商 貿有限公司開具的兩張合計8000萬元銀行電子承兌匯票貼現事務，經過網上搭識的中心人“王彬”介紹，他找到姑蘇秀麗世界貨運署理有限公司進行貼現事務。 “王彬”自稱上海閩寅實業有限公司事務員。
今日早上，依據“王彬”的組織，來了兩自己進行收據貼現，一個劉善喜是姑蘇秀麗世界貨運署理有限公司的法定代表人，另一個潘國平自稱是“王彬”的上司，也即是上海閩寅實業有限公司的法定代表人。兩邊約好半小時后資金就到賬。
張偉知道，所謂“貼現”，淺顯來說，即是提早兌現匯票面值的資金且付出必定手續費的金融事務，目前在我國僅有銀行有天資能夠合法從事有關事務。但三四個 小時后，約好的資金仍不見蹤影，比及張偉有所警惕，潘國平已不知所蹤。好在直接做“生意”的劉善喜還在，張偉就逼問劉善喜，不想劉善喜一竅不通，任何人也 聯絡不上。登時，張偉腦袋嗡嗡，8000萬究竟不是一個小數目，他置疑被姑蘇秀麗公司騙了。更讓張偉意外的是：這個僅有被操控的劉善喜其實是個重度尿毒癥 病人，自身即是鋼索上求生的人，對公司的事所知甚少。無法之下，張偉選擇了報警。
找絕癥病人當代表 設空殼公司去欺詐
公安局接到報警后立馬舉動，據查“王彬”和潘國平地點的上海閩寅實業有限公司早已觸景生情。僅有報案頭緒即是留在現場的絕癥病人劉善喜，公安局隨即派員 赴上海恒星公司將劉善喜帶回問詢。劉善喜率直自個不可是尿毒癥病人，并且對收據事務也不了解，對公司的中心狀況更一竅不通，完全是公司一個“面具”罷了。
本來，劉善喜幾年前被查出患有尿毒癥，不時要去醫院進行透析，需求不菲的費用，而劉善喜地點的湖南老家，家境貧寒，并不能付出無窮的醫療費 用。劉家為此傷透腦筋。2014年初綽叫喊“黑子”“阿剛”等人找到劉善喜，表明情愿付出他的平時開支和醫療費用，條件是以劉善喜的名義開一家從事“世界 貨運”效勞的公司，并由他擔任該公司法定代表人。全國居然有這種掉餡餅的好事？劉善喜其時將信將疑，難以選擇。“黑子”等人許諾假如出過后劉善喜出頭“頂 罪”，還能取得300萬元好處費。一邊是巨額花銷，一邊是無窮誘惑，劉善喜明知該公司路數不正，仍是允許容許。然后，公司從事的任何事務，“黑子”等人都 不允許劉善喜參加。劉善喜本就命懸一線之際，如今仿佛抓到了救命稻草，對此心知肚明，寧當睜眼瞎，不去干預對錯，并且為了協助“黑子”等人，隨時供給各種 便利。
話說，“黑子”原名徐青，浙江嘉興人，本來一向跟在妻弟吳明清后面，帶著廚師丁立、打雜陳意等人一同開飯館，但飯館生意一向不溫不 火，所以他們伙同浙江無業人員張志飛等人共謀從事收據貼現事務。實際上，收據貼現事務并非聚寶盆，搞不好還要自個倒貼錢，這些他們都懂。那為何還做他們 所謂的“收據生意”？
本來，在2014年三四月，吳明清帶著“黑子”徐青、丁立等人和浙江嘉興老鄉張志飛一同在老家玩耍。一次酒足飯飽之 后，幾人就商議要做承兌匯票生意，指出假如有時機就以做承兌匯票為托言來騙對方公司的錢，即是“黑掉”對方的錢。為了逃避責任，幾人找劉善喜充任公司法定 代表人，一切公司注冊所需材料皆由劉善喜供給，劉善喜跟著吳明清等人于6月份在姑蘇建立秀麗世界貨運署理有限公司。吳明清等人為了讓劉善喜看起來像一個做 匯票生意的內行，手把手教劉善喜，但劉善喜胡亂敷衍，對之仍不甚了解。因為擔心上海恒星世界貿易有限公司看出劉善喜不會匯票貼現流程的這一破綻，吳明清等 人讓好友上海閩寅實業有限公司法定代表人潘國平這個了解匯票流程的內行親自伴隨劉善喜前往上海恒星公司接單。
策略是滴水不漏 網絡上私自勾通
那么，他們是怎樣知道上海恒星公司有匯票要貼現從而自動聯絡上的呢？
自從公司在姑蘇建立后，他們就到處開辟責任，其中一大有些都是經過網絡接受。查看官說，收據貼現活動在我國歸于灰色地帶，因而違法嫌疑人不敢揭露宣揚， 都是經過熟人或許網絡聯絡從事匯票貼現“生意”。比方本案中，就發現網絡上有一個數百人的QQ群，都是從事該事務的人員。
為“貼現”違法而 設立的姑蘇秀麗公司中，幾名違法嫌疑人有著較為嚴厲的分工，其中浙江嘉興無業人員丁立就擔任外部聯絡作業，經常在QQ群里邊聯絡事務。一日，丁立接到一個 陌生的電話，電話那頭自稱“老王”。丁立想了想，這個老王不是他人，即是偶爾在浦東知道的一位相同做匯票生意的人。幾個月前，丁立在浦東新區一家民生銀行 處理公司的一單匯票生意，其時丁立開車去浦東計劃跟對方接洽，成果對方沒有來人，這讓丁立很不高興。可在等候過程中，知道了相同做匯票生意同道中人“老 王”，互留了電話，相見恨晚。丁立知道公司需求這類“見識廣泛”的人，后來他還和同伙吳明清一同約“老王”喝茶。老王天然悵然赴約，在這次喝茶中，兩人告 訴“老王”他們公司是做承兌匯票且計劃黑他人錢的事，老王一聽故作深思，模棱兩可。兩人倒手足無措起來，可是時刻一久也未放在心上。所以這次“老王”打電 話給丁立，丁立隨意問寒問暖，但聽老王在電話里說有一筆一億擺布的承兌匯票生意，他就驚呆了。丁立按捺不住心里振奮，卻不敢擅作主張。他馬上打電話給吳明清等 人，吳明清等人都振奮不已，都說干一票！
這么，經過“老王”這個中心人，吳明清、丁立等人接到了8000萬匯票生意，因為老王在逃，至今也不知道老王怎樣得知這8000萬匯票生意的。事成之后，吳明清、丁立等人給了老王70萬元“介紹費”。
話說8000萬元究竟不是小數目，怎么把這筆巨額資金變現取出是個大疑問。姑蘇秀麗公司成員中的徐小剛，原是和吳明清一同開飯館的，他有個“師傅”叫謝 夏聰，據稱廣結分緣。徐小剛即打電話給謝師傅，問詢是不是有賬戶能夠過賬。事成之后能夠給謝師傅6個百分點的轉帳費。謝師傅心知肚明，所謂過賬即是將公司賬 戶里資金改變成自己賬戶，再由自己賬戶套現出來。所以經過自己聯系，謝夏聰找到多個廣東、福建的公司賬戶，這些帳戶多是空殼公司，賬戶具有者收取5個百分 點擺布的過賬費，這么謝夏聰從中心賺取1%擺布的差額。近8000萬的資金就這么經過網上銀行在網絡上流向多個賬戶，賬戶再轉到欺詐團伙供給的多個私家賬 號。丁立、徐小剛等人再在不一樣的銀即將這些現錢取出，完結資金不合法到合法的改變。
這么，上有老王介紹生意，下有謝師傅供給賬戶，吳明清之流緩兵之計，企圖不知恩義，就留下一個不可思議的“棋子”劉善喜束手待斃。
蒼茫流亡路漫漫 森森鐵窗冷幽幽
劉善喜留在公安局坐立不安，交代違法事實一直茫無頭緒。可是劉善喜供給的“黑子”等人的電話號碼讓案情有了起色。公安局經過分析，以為劉善喜背面是一個無窮的欺詐團伙，人員分工明細，功率極高。
別的，既然是匯票貼現，必定要把資金轉入私家賬戶然后提現，能夠經過銀行的資金流向檢查。民警于立案當天，馬上經過銀行追尋不見的8000萬匯票去向， 發現當全國午匯票被貼現為7623萬余元的資金，這些資金分三筆轉入深圳、汕頭有關多家公司提現。公安局并開展偵辦。銀行及時將資金凍住，但仍有300萬 元和670余萬元已分別被提現。欺詐團伙屢次大包小箱的提現簡單經過銀行網點的監控視頻查到。最終，公安機關在被害人報案的四天后，將有關嫌疑人網上追 逃，并在一個月內連續將違法嫌疑人緝拿歸案。而迫于公安機關的高壓態勢，主犯張志飛于一個多月后投案自首。案情逐步真相大白，但仍有有些人員仍在逃。查看 院就把握的證據對張志飛、吳明清等7人提起公訴。
錯綜復雜朋友圈 貪婪無厭違法路
法令的 灰色空間總易變成繁殖違法違法的溫床。在中國大陸，收據貼現事務現只能由銀行承當，首要為了處理公司融資難的疑問。可是大量的公司急需資金，無法從銀行的 合法路徑完全獲取。因而，“影子銀行”、“地下錢莊”等應運而生，還有很多涉嫌洗錢的空頭帳戶伴生。他們透過注冊大量的空殼公司賬戶進行收據貼現事務，從 中收取必定份額的抽成。為了擴展“事務范圍”，在網上經過QQ、微信等現代通訊軟件“拉生意”：尋覓需求資金的上家，找能夠貼現的下家。乃至呈現相似于 “王彬”、夏師傅這么的中心介紹人。可是這一切都在“灰色空間”中進行，缺少有用的監管，很容易呈現違法違法現象。而這些人都是經過“熟人”“老鄉”等口耳 相傳或許通訊軟件私自聯絡從事違法活動，極具隱蔽性和私密性，給偵辦作業也帶來了費事。
本案也能夠看出，因為匯票通常金額驚人，一筆成功，中心介紹費動輒百萬，巨額的利益唆使，讓貪欲不斷脹大。相似“黑公司”的發生也不出預料。因而，那些對于融資或放貸的公司被利用估計，變成欺詐團伙的“唐僧肉”也是警示。(文中當事人姓名均系化名)（完）
