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首頁 >> 資訊報道 >>人行許昌市中支強化反洗錢工作

人行許昌市中支強化反洗錢工作

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2015年09月15日 04:09 相關案例： 本文標簽： 河南許昌墻體廣告

河南許昌墻體廣告 本報訊 記者葉松 通訊員黃奮強 李昱慷報導 今年以來,人行河南許昌市中支催促轄區11家法人組織修訂完善了反洗錢內控準則,兩家村鎮銀行對反洗錢體系進行晉級改造,完善大額和可疑買賣的提取和陳述 流程。許昌市中支共幫忙公安部門完結查詢非法集資、傳銷和金融欺詐7次,柜面堵截銀行卡和手機短信欺詐事情3起,維護了轄區的金融安全。

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