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北京華業資本控股股份有限公司 2015年第三次臨時股東大會決議公告

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2015年10月14日 10:10 相關案例：本文標簽：北京墻體廣告

　　北京墻體廣告證券代碼：600240 證券簡稱：華業本錢布告編號：2015-061
　　北京華業本錢控股股份有限公司
　　2015年第三次暫時股東大會抉擇布告
　　本公司董事會及整體董事確保本布告內容不存在任何虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，并對其內容的真實性、準確性和完整性承當個別及連帶責任。
　　重要內容提示：
　　本次會議是不是有否決方案：無
　　一、會議舉行和到會狀況
　　(一) 股東大會舉行的時刻：2015年10月13日
　　(二) 股東大會舉行的地址：北京市朝陽區東四環中路39號華業國際基地A座16層公司會議室
　　(三) 到會會議的一般股股東和康復表決權的優先股股東及其持有股份狀況：
　　(四) 表決方法是不是契合《公司法》及《公司章程》的規則，大會掌管狀況等。
　　本次股東大會由公司董事會招集，會議由公司董事長徐紅女士掌管，會議采納現場與網絡相結合的投票方法，以記名方法投票表決，契合《公司法》及《公司章程》的規則。
　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的到會狀況
　　1、公司在任董事5人，到會5人；
　　2、公司在任監事3人，到會3人；
　　3、董事會秘書趙雙燕女士到會了會議，部分高管人員列席了會議。
　　二、方案審議狀況
　　(一) 非累積投票方案
　　1、方案稱號：對于公司契合非公開發行公司債券條件的方案
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2、方案稱號：對于公司發行公司債券的方案
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.1 方案稱號：本次債券的發行規劃及方法
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.2 方案稱號：向公司股東配售安排
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.3 方案稱號：債券期限
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.4 方案稱號：本次債券發行利率及斷定方法
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.5 方案稱號：擔保狀況
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.6 方案稱號：發行目標
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.7 方案稱號：征集資金的用途
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.8 方案稱號：發行債券的上市
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.9 方案稱號：償債措施
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　2.10 方案稱號：本次發行公司債券抉擇的有用期
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　3、方案稱號：對于提請公司股東大會授權董事會全權處理本次發行公司債券相關事項的方案
　　審議成果：經過
　　表決狀況：
　　(二) 對于方案表決的有關狀況說明
　　提交本次股東大會的方案三項,悉數為到會會議股東表決方案，不存在股東逃避表決的事項。方案悉數為一般方案，應由到會股東大會的股東所持有表決權的二分之一以上表決經過。
　　三、律師見證狀況
　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市海潤律師事務所
　　律師：彭山濤律師、甄曉華律師
　　2、律師鑒證定論定見：
　　公司本次股東大會的招集、舉行程序，到會本次股東大會的人員資歷、招集人資歷及本次股東大會的表決程序和表決成果均契合《公司法》、《規則》、公司章程及其他有關法令、法規的規則，會議構成的抉擇合法、有用。
　　四、備查文件目錄
　　1、公司《2015年第三次暫時股東大會抉擇》；
　　2、《北京市海潤律師事務所對于北京華業本錢控股股份有限公司2015年第三次暫時股東大會的法令定見書》。
　　北京華業本錢控股股份有限公司

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