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吉安:“老板”QQ要求轉賬 會計被騙497萬元

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2015年11月11日 09:11 相關案例: 本文標簽: 江西吉安墻體廣告

  江西吉安墻體廣告  公司管帳被“公司老板”的QQ拉入一個作業討論組,隨后老總的QQ向他發來指示,懇求他往一個賬戶轉賬。他分三次共向那個賬號轉去了497萬元。但當他打電話給老板承認時,才發現自個上圈套了。
  值得幸虧的是,經過吉州公安分局辦案民警連夜緊迫處置,江西吉安墻體廣告破獲這起特大QQ欺詐案,涉案金錢悉數追回。
  ◎管帳受騙匯497萬巨款
  8月19日19時,不知所措的管帳肖某跑到吉安公安局吉州分局報警,稱當日16時,有人使用QQ假充公司老板欺詐了497萬元。
  經細心問詢后,民警得知:當日下午,吉安公司董事長“彭總”經過QQ組建了一個作業討論組,并將公司管帳肖某拉進該討論組。隨后,“彭總”的QQ 要管帳肖某往深圳市某公司的賬戶里打款。江西吉安墻體廣告自個老板要打款,作為管帳的肖某也沒有多想,當即按對方指示分3次經過網上銀行往該賬戶匯款,首次匯款180萬 元,第2次匯款57萬元,江西吉安墻體廣告第三次匯款260萬元,三次匯款金額到達497萬元。
  匯款后,肖某與董事長彭某電話聯絡核對匯款金額后,才吃驚地發現此“彭總”非彼彭總,真實的彭總其時在外繁忙,并沒有上QQ,更沒有懇求其進行匯款。得知自個上圈套后,肖某趕忙向吉州警方求助。
  ◎電話求救銀行凍住361萬
  近500萬巨款被欺詐,在吉州警方偵查過的欺詐案中很少到達這個金額。吉安公安局副局長、吉州區委常委、公安分局局長高國榮敏捷布置案子偵破作業,并責令刑警大隊當即采納緊迫措施,竭盡全力地為受害公司盡最大可能地削減丟失。
  此刻,間隔案發匯款已曩昔近3個小時,各有關職能部門都已下班,給金錢的阻攔帶來無窮艱難。
  再難也要做!一方面,辦案民警當即準備有關法令文書,與深圳市反電信欺詐履行基地、深圳公安局等有關職能部門聯絡,懇求幫助;另一方面,該大隊還與深圳市有關銀行部門的技術人員聯絡上,懇求技術指導,一起點撥受害人到省某銀行客服基地進行申述。
  時刻一分一秒地消逝,民警接連撥打了近百個電話進行和諧。終于在當晚10時,深圳方面傳來音訊稱可以幫助凍款。此刻,民警將早已準備好的凍款法令文 書,以緊迫方式傳送給深圳方面。又是一段心急的等待,8月20日清晨2時,深圳方面傳來了斷定凍住款的音訊:共凍住了361萬元,別的的136萬元已被轉 移。不久后,該公司董事長彭某打來電話,承認金錢已被成功凍住,一起向連夜奮戰的刑警表示感謝。
  ◎鍥而不舍贓物悉數追回
  警方查詢發現,上圈套資金分屢次都被轉至多個珠海市開戶的銀行賬戶內。辦案人員經過反復詳盡地查看監控錄像,發現取錢男子所駕馭的越野車,車主是張某的老婆。所以,廣東普寧籍男子張某很快成為警方追捕的重大犯罪嫌疑人。
  辦案民警確定嫌疑車輛后,決議就在該車鄰近蹲守。江西吉安墻體廣告其時珠海氣候悶熱,而停車場內空氣質量極差,環境又極其惡劣,辦案民警忍受陣陣令人作嘔的腥臭,一蹲即是三天兩夜。
  9月15日上午,蹲守民警發現嫌疑人張某來到停車場準備將車開走。在本地警方的合作下,最終在珠海市拱北一銀行門口將張某抓獲歸案。在警方把握的強壯依據面前,張某對自個的犯罪事實供認不諱。經民警對張某及其家族做了很多的作業后,張某的家族將張某取走的贓物如數退還。
  至此,受害公司上圈套的497萬元巨資悉數追回。目前,張某因涉嫌欺詐罪被依法刑拘。

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