證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機(9.82, -0.18, -1.80%) 公告編號： 2016-047
中山大洋電機股份有限
公司 第四屆董事會第一次會議決議公告
本
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
中山大洋電機股份有限
公司（以下簡稱"
公司"）于2016年4月15日下午17：00時在
中山市喜來登酒店會議室召開第四屆董事會第一次會議。本次會議通知于2016年4月9日以專人送達、傳真或電子郵件等方式發出，會議由過半數董事推選魯楚平先生召集和主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國
公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《
公司章程》的規定。會議采用現場會議與通訊方式現結合的方式表決，經與會董事認真審議，一致通過如下決議:
1、審議通過了《關于選舉
公司第四屆董事會董事長、副董事長的議案》。（該項議案經表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
公司全體董事一致選舉魯楚平先生為
公司第四屆董事會董事長，任期三年；選舉徐海明先生為
公司第四屆董事會副董事長，任期三年。以上人員任期與其本人的董事任期一致（上述人員簡歷見附件）。
2、審議通過了《關于選舉
公司第四屆董事會各專門委員會成員的議案》。（該項議案經表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
根據《
公司法》、《上市
公司治理準則》、《
公司章程》及
公司董事會各專門委員會工作細則的有關規定，結合
公司實際情況，對各專門委員會的人員組成資格及工作性質進行合理分析與評判后，董事會選舉以下董事為
公司第四屆董事會各專門委員會成員：
戰略委員會：魯楚平、貢俊、袁海林（獨立董事）、余勁松（獨立董事），魯楚平為召集人。
審計委員會：陳昭（獨立董事）、彭惠、欒京亮（獨立董事），陳昭為召集人。
提名委員會：余勁松（獨立董事）、徐海明、欒京亮（獨立董事），余勁松為召集人。
薪酬與考核委員會：欒京亮（獨立董事）、徐海明、陳昭（獨立董事），欒京亮為召集人。
上述各專門委員會委員任期均為三年，任期與其本人的董事任期一致（上述人員簡歷見附件）。
3、審議通過了《關于聘任
公司總裁的議案》。（該項議案經表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
經
公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定聘任徐海明先生擔任
公司總裁，聘期三年，任期與第四屆董事會同期（簡歷見附件）。
公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，具體內容詳見
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊上的《獨立董事關于
公司第四屆董事會有關聘任事項的獨立意見》。
4、審議通過了《關于聘任
公司副總裁、財務總監的議案》。（該項議案經表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
經
公司總裁提名，董事會提名委員會審核，決定聘任劉自文女士、畢榮華先生、晏展華先生、熊杰明先生擔任
公司副總裁；聘任伍小云先生擔任
公司財務總監。以上人員聘期三年，任期與第四屆董事會同期（上述人員簡歷見附件）。
公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，具體內容詳見
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊網上的《獨立董事關于
公司第四屆董事會有關聘任事項的獨立意見》。
5、審議通過了《關于聘任
公司董事會秘書及證券事務代表的議案》。（該項議案經表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
（1）經
公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定聘任熊杰明先生擔任
公司董事會秘書，聘期三年，任期與第四屆董事會同期（簡歷見附件）。
根據《
深圳證券交易所股票上市規則》之規定，
公司已將熊杰明先生的有關資料報經
深圳證券交易所備案審核無異議。熊杰明先生持有
深圳證券交易所頒發的董秘資格證書，其聯系方式為：
聯系地址：
中山市西區沙朗第三工業區
金昌路15號
電話：0760-88555306
傳真：0760-88559031
電子郵箱：bear@@broad-ocean.com
公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，具體內容詳見
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊網上的《獨立董事關于
公司第四屆董事會有關聘任事項的獨立意見》。
（2）根據《上市規則》、《信息披露管理辦法》等有關規定，經
公司董事會秘書提名，董事會提名委員會審核，決定聘任肖亮滿先生擔任
公司證券事務代表，聘期三年，任期與第四屆董事會同期（簡歷見附件）。肖亮滿先生已于2012年7月取得
深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，并參加了每兩年至少一次由深交所舉辦的董事會秘書培訓班，任職資格符合《
深圳證券交易所上市規則》等有關法律法規規定。
肖亮滿先生的聯系方式為：
聯系地址：
中山市西區沙朗第三工業區
金昌路15號
電話：0760-88555306
傳真：0760-88559031
電子郵箱：xiaoliangman@@broad-ocean.com
公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，具體內容詳見
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊網上的《獨立董事關于
公司第四屆董事會有關聘任事項的獨立意見》。
6、審議通過了《關于聘任
公司審計負責人的議案》。（該項議案經表決：同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
經董事會審計委員會提名，
公司董事會決定聘任彭新定先生為
公司審計負責人，聘期三年，任期與第四屆董事會同期（簡歷見附件）。
公司獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，具體內容詳見
公司刊載在2016年4月16日巨潮資訊網上的《獨立董事關于
公司第四屆董事會有關聘任事項的獨立意見》。
特此公告。
中山大洋電機股份有限
公司 董 事 會
2016年4月16日
附件：
董事長及副董事長、總裁：
1、魯楚平先生，1965年出生，工程師，大學本科學歷。1988年起先后擔任
中山威力集團洗衣機廠工程師、
中山威力集團電機廠副廠長。2000年起任
中山市大洋電機有限
公司董事長、法定代表人；曾任
中山市政協委員，
中山市人大代表。現任
中山市第十一屆政協常委、
廣東省第十二屆人大代表、中國微特電機與組件行業協會副理事長，
公司董事長。魯楚平先生持有
公司股份75，495.3032萬股，同時為
公司實際控制人。魯楚平先生從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰。因魯楚平先生簽署和報備
深圳證券交易所的《董事（監事、高級管理人員）聲明及承諾書》中的聲明事項存在重大遺漏，其未申報完整的近親屬信息；其近親屬存在窗口期買賣
公司股票的行為，且未按照相關規定進行披露，2009年12月31日深交所對魯楚平給予通報批評處分的決定。根據《
公司法》、《
公司章程》等相關法律法規規定，該處罰對其任職條件不構成重大影響，符合任職條件。
2、徐海明先生，1963年出生，大學本科學歷。1982年起在
武漢鐵路分局工作，1992任職于
廣州先導技術工程有限
公司擔任總經理。2001年加入
中山市大洋電機有限
公司任總經理。現任
公司副董事長、總裁。徐海明先生持有
公司股份14，653.80萬股。徐海明先生與
公司實際控制人不存在關聯關系。徐海明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
專門委員會委員：
1、貢俊先生，1968年出生，研究員級高工，碩士研究生。曾任中國電子科技集團第二十一研究所主任、副所長，
上海安乃達驅動技術有限
公司總經理、
上海電驅動有限
公司董事，先后被聘為
上海市優秀學科帶頭人、國務院政府特殊津貼專家，國家863計劃節能與
新能源汽車重大項目總體組電機責任專家。現任
上海電驅動股份有限
公司董事長、總經理，
公司董事。貢俊先生通過西藏升安能實業有限
公司、西藏安乃達實業有限
公司間接持有
公司股份14，381.90萬股。貢俊先生與
公司實際控制人不存在關聯關系。貢俊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、彭惠女士，1968年出生，會計師、審計師，大專學歷。1989年起在
中山市交通局石岐賓館工作。2000年加入
中山市大洋電機有限
公司，現任
公司董事。彭惠女士持有
公司股份4，809萬股。
公司實際控制人魯楚平先生與彭惠女士為夫妻關系。彭惠女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、袁海林先生，1938 年出生，畢業于
上海交通大學電機制造專業，教授級高級工程師。1962 年起曾先后在第七研究院704 研究所任工程師、科長、室主任、所副總工程師，電子工業部第21 研究所副所長、所長。2007年5月至2012年9月擔任
公司獨立董事。現任
公司獨立董事。袁海林先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。袁海林先生未持有本
公司股份，與
公司控股股東及實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評；不存在《
公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任
公司董事、監事和高級管理人員的情形。
4、欒京亮先生，1959年出生，大學本科學歷，高級經濟師。1983年起曾先后在北京經濟建設總
公司、中國技術進出口總
公司北京
公司、北京國際信托投資有限
公司、北京天倫王朝飯店有限
公司、北京松鶴大酒店有限
公司、北京太平洋(6.910, -0.15, -2.12%)鄧祿普紡織品有限
公司、香港冠宙有限
公司工作，現任北京海淀科技園建設股份有限
公司總經理，
公司獨立董事。欒京亮先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。欒京亮先生未持有本
公司股份，與
公司控股股東及實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評；不存在《
公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任
公司董事、監事和高級管理人員的情形。
5、余勁松先生，1953年出生，法學博士，中國人民大學法學院教授、博士生導師、國際法研究所所長，九州通(17.380, -0.58, -3.23%)醫藥集團股份有限
公司獨立董事，兼任教育部社會科學委員會委員、中國國際法學會副會長、中國國際經濟法學會副會長、中國國際經濟貿易仲裁委員會委員及仲裁員、世界銀行解決投資爭端國際中心（ICSID）仲裁員等職。現任
公司獨立董事。余勁松先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。余勁松先生未持有
公司股份，與
公司控股股東及實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評；不存在《
公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任
公司董事、監事和高級管理人員的情形。
6、陳昭先生，1973年出生，大學本科學歷，注冊會計師。1996年起曾先后在
廣州會計師事務所及
廣東正中會計師事務所有限
公司工作，現任
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。陳昭先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。陳昭先生未持有
公司股份，與
公司控股股東及實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與
公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰，也未受到證券交易所公開譴責或通報批評；不存在《
公司法》第一百四十七條中規定的不得擔任
公司董事、監事和高級管理人員的情形。
副總裁：
1、劉自文女士，1969年出生，助理工程師，大專學歷。1991年起在
湖南婁底機電廠工作。2000年加入大洋電機從事生產管理工作，現任本
公司運營副總裁、
湖北惠洋
公司經理。劉自文女士目前持有
公司股份66萬股，與
公司其他董事、監事、高級管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。劉自文女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，因劉自文女士簽署和報備
深圳證券交易所的《董事（監事、高級管理人員）聲明及承諾書》中的聲明事項存在重大遺漏，其未申報完整的近親屬信息；其近親屬存在窗口期買賣
公司股票的行為，且未按照相關規定進行披露，2009年12月31日深交所對劉自文給予通報批評處分的決定。根據《
公司法》、《
公司章程》等相關法律法規規定，該處罰對其任職條件不構成重大影響，符合任職條件。
2、畢榮華先生，1961年出生，工程師，大學本科學歷。1982年起曾先后在國營
重慶微電機廠、
重慶華宇實業有限
公司工作。2000年加入
中山市大洋電機有限
公司任副總經理。歷任
公司董事、副總裁，現任
公司副總裁。畢榮華先生目前持有
公司股份66萬股，與
公司其他董事、監事、高級管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。畢榮華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、晏展華先生，1954年出生，副教授，大學本科學歷，雙學位。1982年起在
武漢科技大學、
中山市中等專業學校任職。2004年7月加入大洋電機任副總經理，現任本
公司副總裁，晏展華先生目前持有
公司股份65萬股，與
公司其他董事、監事、高級管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、熊杰明先生，1968年出生，大專學歷。曾任職于中石化
中山公司。2000年加入
中山市大洋電機有限
公司任董事長助理，歷任
公司董事、董事會秘書，現任
公司董事會秘書、副總裁。熊杰明先生持有
公司股份1，979.60萬股。熊杰明先生為
公司實際控制人、董事彭惠之妹妹的配偶，與
公司其他董事、監事、高級管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。熊杰明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，因熊杰明未能在股東大會通過其任命后的一個月內簽署《董事聲明及承諾書》并向
深圳證券交易所備案；熊杰明先生未能督促
公司董事、監事和高級管理人員及時簽署《董事（監事、高級管理人員）聲明及承諾書》，沒有及時按
深圳證券交易所規定提交完整的《董事（監事、高級管理人員）聲明及承諾書》電子文件。2009年12月31日深交所對熊杰明給予通報批評處分的決定。根據《
公司法》、《
公司章程》等相關法律法規規定，該處罰對其任職條件不構成重大影響，符合任職條件。
5、伍小云先生，1975年出生，會計師，注冊會計師，大學本科學歷。曾在
佛山市三水中暢玩具有限
公司、
廣東省南海冠星陶瓷有限
公司、
浙江上虞銀鯨陶瓷有限
公司等
公司從事會計及財務管理工作。2004年進入
公司，歷任成本主管、財務管理部部長，現任
公司財務總監。伍小云先生目前持有
公司股份40.6萬股，與
公司其他董事、監事、高級管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
董事會秘書及證券事務代表：
1、熊杰明先生，1968年出生，大專學歷。曾任職于中石化
中山公司。2000年加入
中山市大洋電機有限
公司任董事長助理，歷任
公司董事、董事會秘書，現任
公司董事會秘書、副總裁。熊杰明先生持有
公司股份1，979.60萬股。熊杰明先生為
公司實際控制人、董事彭惠之妹妹的配偶，與
公司其他董事、監事、高級管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。熊杰明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰，因熊杰明未能在股東大會通過其任命后的一個月內簽署《董事聲明及承諾書》并向
深圳證券交易所備案；熊杰明先生未能督促
公司董事、監事和高級管理人員及時簽署《董事（監事、高級管理人員）聲明及承諾書》，沒有及時按
深圳證券交易所規定提交完整的《董事（監事、高級管理人員）聲明及承諾書》電子文件。2009年12月31日深交所對熊杰明給予通報批評處分的決定。根據《
公司法》、《
公司章程》等相關法律法規規定，該處罰對其任職條件不構成重大影響，符合任職條件。
2、肖亮滿先生，1982 年出生，本科學歷，經濟學學士學位，中級經濟師。曾任職于
深圳百達五金塑料制造有限
公司、國元證劵股份有限
公司中山營業部，2011 年6 月起就職于
公司證券及投資管理部，任投資管理專員。現任
公司證券事務代表。2012 年7 月取得
深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《
深圳證券交易所上市規則》等有關法律法規規定。 肖亮滿先生未持有本
公司股份，與
公司董事、監事、高級管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
審計負責人：
彭新定先生，1971年出生，本科學歷，具有注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師、國際注冊內部審計師和會計師資格。先后在
湖南省雙峰縣外貿總
公司、
深圳市東陽光實業發展有限
公司、萬隆會計師事務所
廣東分所等
公司從事會計與審計工作。2007年至今，先后擔任
公司審計管理部部長、審計負責人。彭新定先生目前持有
公司35.57萬股股份，與
公司董事、監事、高級管理人員及持有
公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002249 證券簡稱： 大洋電機 公告編號： 2016-046
中山大洋電機股份有限
公司 2015年年度股東大會決議公告
本
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情況；
2、本次股東大會采取現場會議及網絡投票相結合的方式召開；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形；
4、本次股東大會涉及影響中小投資者利益的重大事項采用中小投資者單獨計票。中小投資者指除以下股東外的其他股東：（1）上市
公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市
公司5%以上股份的股東。
二、會議召開情況
1、召開時間：
現場會議召開時間為：2016年4月15日（星期五）下午13：00
網絡投票時間為：2016年4月14日-2016年4月15日
其中：交易系統： 2016年4月15日交易時間
互聯網：2016年4月14日下午15：00至4月15日下午15：00任意時間
2、召開地點：
中山市喜來登大酒店（地址：
中山市西堤路28號岐江公園北側）
3、召開方式：本次股東大會采用現場會議與網絡投票相結合的方式
4、召集人：
中山大洋電機股份有限
公司董事會
5、主持人：
公司董事長魯楚平先生
6、本次會議的召集、召開符合《
公司法》、《
公司章程》及《上市
公司股東大會議事規則》等法律、法規和其他規范性文件的有關規定。
三、會議出席情況
1、出席會議總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共計27名，代表有表決權的股份數為1，659，742，981股，占
公司總股本2，362，292，854股的70.2598%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計8人，代表有表決權的股份數額1，471，154，265股，占
