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廣西(南寧)反虛假信息詐騙中心開出首張凍結單

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2016年05月12日 10:05 相關案例: 本文標簽: 廣西百色墻體廣告

  廣西百色墻體廣告  近 日,南寧市民杜女士接到電話,對方自稱是公檢法工作人員,宣稱杜女士涉嫌用銀行卡洗黑錢,請求杜女士配合調查。由于對方能直接叫出杜女士的姓名,杜女士便 信以為真,以為本人的銀行卡“涉案”是由于被盜刷所致。為了證明本人的清白,保證本人其他賬戶的“平安”,杜女士依照電話中的請求,先后將本人的多張銀行 卡內的存款共計115246元匯到對方指定的所謂“平安”賬戶。
  匯出巨款后,杜女士越想越不對勁,這才向江南公安分局經開區派出所報案。民警初步偵查發現,涉案賬戶戶主的戶籍位置于河北省深州市東安鄉,涉案賬號開戶行是中國工商銀行長春吉林大路支行,賬戶中尚有余額97510元錢。辦案民警立刻將這一警情通報給反詐中心。
  接 到辦案單位懇求后,反詐中心啟動快速反響機制——依據這一實時警情,反詐中心經過全國電信詐騙案件輔佐平臺向吉林長春警方發出協查通報;入駐反詐中心的 工商銀行工作人員立刻采取措施對該賬戶實行止付程序,防止新的受害人資金向該賬戶流入;同時經過上下聯動,向自治區公安廳、公安部懇求公安部輔佐,勝利凍 結涉案賬戶資金97510元。
  這是今年5月4日廣西南寧)反虛假信息詐騙中心成立以來開出的首張凍結單。公安機關、金融機構、通訊運營商三方通力協作,快速聯動,從5月4日至5月10日,該中心已勝利凍結電信網絡詐騙涉案資金近10萬元,封停涉嫌電信網絡詐騙的通訊號碼38個。
  廣 西(南寧)反虛假信息詐騙中心全面整合社會資源,從公安機關、3家通訊運營商以及7家銀行抽調人員進駐合署辦公,同時與其他銀行保聯絡制度,統籌各方力 量,跨界聯動。中心共設受理組、處置組、研判組、金融組、電信組、宣防組和保證組共7個部門,實行全天候常態化工作形式,依照“統一受理、快速阻斷、綜合 研判、動態預警、合成作戰、有效防控”的總請求,展開通訊網絡詐騙案件的受理、打擊和防備工作。 為南寧警方“神劍2號”打擊網絡電信詐騙立功行動帶來強大推力。
  與 涉案立功嫌疑人比速度、比準度是反詐中心的重要任務。依照以往慣例,公安機關要凍結嫌疑人涉案帳戶,必需由辦案單位派工作人員到賬戶的開戶行提出申請才干 辦理。而偵查員在趕到相應開戶行之前,卡內的涉案金額常常曾經被轉移。反詐中心成立運作后,經過公安機關與金融機構的實時聯動,這一環節大大提速。南寧市 反詐騙中心擔任人引見,依據請求,從辦案單位向反詐中心提出輔佐申請,到勝利止付、凍結涉案賬戶,這一過程將控制在5至10分鐘以至更短的時間內,及時為 大眾守住“錢袋子”。
  警 方提示,受害人發現被騙后,請及時撥打“110”并向轄區公安機關報案,向警方提供相關通訊號碼,資金賬號,轉賬方式、數額和詳細時間。由民警確認案情, 并向反詐中心反應案件信息。反詐中心依據實時警情第一時間由金融組對涉案賬號停止凍結、止付,及時止損。同時電信工作組關停、封堵涉案通訊號碼,進步立功 嫌疑人立功本錢。此外,中心依托公安機關多警種合成作戰平臺,對實時警情停止串并剖析,整合各金融單位和電信運營商信息,組織展開案件偵查打擊。

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