天津墻體廣告：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳說或者嚴重遺漏，并對其內容的真實性、精確性和完好性承當個別及連帶義務。
重要內容提示：
本次會議不存在否決或修正提案的狀況
本次會議不存在變卦前次股東大會決議的狀況
一、會議召開和列席狀況
㈠ 公司2013年第一次暫時股東大會于2013年11月12日在天津港辦公樓403會議室以現場方式召開。
㈡ 列席會議的股東和股東代理人7名，所持有表決權的股份總數951，550，116股，占公司有表決權股份總數的比例為56．82％。
㈢ 本次會議的召開及議案表決契合《公司法》和《公司章程》的規則，會議合法有效。會議由公司董事會召集，公司董事長鄭慶躍掌管會議。
㈣ 公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。
二、提案審議狀況
經列席會議并參與表決的股東及股東代理人以記名投票方式表決，審議經過《天津港股份有限公司關于調整董事的議案》并構成決議：
因工作變動，田長松先生辭去公司董事的職務。選舉 王偉(微博) 先生為公司第七屆董事會董事，任期自2013年第一次暫時股東大會決議經過之日起至第七屆董事會屆滿為止。
董事候選人姓名
同意股數
反對股數
棄權股數
同意股份占參與表決股份的比例％
王偉
951，550，116
0
0
100
三、律師見證狀況
本次股東大會經北京大成（天津）律師事務所王蛟、程鵬律師見證并出具法律意見書。法律意見書的結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開程序、列席會議人員的資歷和表決程序契合法律、法規、標準性文件及《公司章程》的規則，合法有效。
四、上網公告附件
法律意見書。
特此公告
天津港股份有限公司董事會
二○一三年十一月十二日
附件：新任董事簡歷
王偉先生，1963年12月出生，碩士。曾任天津港電力公司黨總支書記、總經理，天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司黨總支書記、總經理，天津港（集團）有限公司黨委組織部部長、統戰部部長。現任天津港（集團）有限公司紀委書記。
