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騙子謊稱分包大工程騙得千萬元 著手更大詐騙時落網

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2016年11月10日 11:11 相關案例:

  貴州墻體廣告 8歲男子馬某某謊稱承攬一集團公司上億元的大工程,隨即發包給10多人,騙取保證金1000多萬元。昨日,南明警方宣告這起涉案金額巨大的詐騙案成功告破。
  一個人就被騙560萬元
  今年10月22日,南明公安分局經偵大隊接到舉報,稱家住息烽縣年近6旬的馬某某,以發包大工程的方式騙取10多人保證金。承辦此案的女警花陳怡穎介紹,趕到息烽縣境內的某大集團公司了解到,這家公司沒有與馬某某簽訂上億元的大工程。經過進一步調查,馬某某在兩個月前,邀約了一群經常承接工程的人員,謊稱攬下大工程,分別分包給受害人。
  辦案民警統計,在10多名受害人中,劉江(化名)就被騙560萬元,王某被騙60萬元、劉某某被騙160萬元,還有被騙55萬元、30萬元不等的受害人。受害人介紹,馬某某說工程很快就開工,要確保工程質量,就由他收取保證金,出現工人傷殘或死亡問題時,好用保證金來處理,如果按照要求完工,保證金會如數退還,工程進場開工后,按進度支付工程款。
  經偵大隊于10月26日立案受理,并對馬某某實施抓捕,但馬某某已逃之夭夭。10月28日,民警將馬某某的相關信息掛在公安網上,請全國警方協助抓捕。10月31日,武漢市洪山區關山警務站民警發現入住賓館的馬某某,第一時間將馬某某控制。11月4日,馬某某被南明分局經偵大隊民警押回貴陽
  著手更大詐騙時落網
  “馬某某謊稱被冤枉,說是另一個男子作案,這個男子才死去不久。”民警介紹,將他與多名受害人簽訂的發包合同拿出來,并提供他作案后在銀行取款的流水,還告訴他哪些受害人分幾次打款到他賬戶上。在鐵證面前,馬某某如實交代了自己的犯罪事實。
  他交代,詐騙千萬余元后逃到外省,巨款已用來買房和豪車,不少贓款用于揮霍(找小姐、小三等)。他逃到武漢后,正著手另一起數額巨大的詐騙,還未實施就被警方抓獲。目前已被南明警方刑事拘留,警方已凍結他的所有銀行賬戶,使用贓款購買的房屋、車輛等也進行控制。
  經查,馬某某有前科,1995年因詐騙罪被判刑,此前無業。2008年,又因偽造印章被判刑,沒想到,出獄一段時間后,竟以發包大工程詐騙上千萬元。
  常識普及:工程不收保證金
  經偵大隊民警提醒,大型工程,業主方會通過正規招投標的方式進行。在簽訂發包合同前,要設法核實。其實馬某某的詐騙手段并不高明,不少受害人都在貴陽南明區和云巖區,只需兩個小時的車程,就能到騙子所稱的集團公司進行核實。沒有核實,不要輕易打款。此外,任何工程不會在施工前收取保證金,發現被騙的蛛絲馬跡,就應該及時報警。
  相關鏈接:警花多次追回千萬元
  據了解,承辦此案的警花陳怡穎已破多起經濟詐騙大案。2005年,她從貴陽市警校畢業后,到貴陽公安局經偵支隊見習一年多,體驗到當警察的喜與樂,苦和累,之后分到南明公安分局刑偵大隊經偵中隊工作。南明分局成立經偵大隊后,一直從事經偵民警工作。從警11年來,破獲了很多大案要案。2008年,她幫助貸款遭遇詐騙的受害人追回上千萬元。(記者張斌 來源:貴州都市報)“每一起經偵案件,我都會認真對待,不管案件大小,它都牽掛著受害人的血汗錢。”陳怡穎說,經偵民警的工作,與同事的共同努力密不可分。

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