數百元收購銀行卡、電話卡、身份信息和Ｕ盾組成的“四件套”，通過層層倒賣給詐騙團伙，用于收取、轉移和洗白贓款逃
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公安機關對資金鏈的追查。收購、倒賣“一條龍”，實名制的銀行卡竟淪為詐騙工具。
今年7月中旬，張某被
達州市
公安局通川區分局刑偵大隊民警找上了。他被當場告知涉嫌
電信詐騙——多個受害人的資金流向了他名下的銀行卡。張某感到非常吃驚……回想起幾個月前的一件事，他非常懊悔，如實向民警說明了相關情況。
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今年3月，朋友
重慶達州墻體廣告發布吳某聯系到張某要請其吃飯，張某欣然赴約。在飯桌上，吳某希望張某能“幫個小忙”，讓張某用自己的身份證去辦理銀行卡提供給吳某。
張某心有顧慮，擔心吳某拿他的銀行卡去做什么犯法的事情。為打消張某的顧慮，吳某稱這些銀行卡只用一個月，然后張某就可以把卡掛失，完全沒有問題，吳某還告訴張某，可以按照凈利潤300元錢一套買取張某辦理的銀行卡（含密碼、U盾、預留電話號碼的
手機卡）。
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由于所謂的朋友義氣和吃人嘴短，張某經過一番考慮后答應了吳某的要求，兩人一同到多個銀行網點辦理了數張銀行卡。但令張某完全沒有想到是，他辦的這些銀行卡真被用于從事
電信詐騙犯罪活動。
民警對張某進行了
重慶達州墻體廣告發布普法教育，并責令他將賣出的銀行卡立即進行掛失處理。同時，根據張某提供的線索，警方順藤摸瓜抓獲了犯罪嫌疑人吳某，并經辦案民警逐步深挖，一個涉嫌買賣銀行卡300余套，組織脈絡清晰的犯罪網絡浮出了水面。
8月15日，警方在通川區將組織買賣銀行卡的犯罪嫌疑人郝某東（男，23歲，達川區人）抓獲。9月12日，警方在海南省海口市將吳某的上線、郝某東的下線——犯罪嫌疑人陳某（男，30歲，海南人）、陳某全（男，26歲，海南人）抓獲。
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目前，郝某東已被執行逮捕
重慶達州墻體廣告發布，陳某等3名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦之中。
警方提醒：如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡不僅會泄露個人信息，影響個人征信，還可能給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔共同犯罪的刑事責任。
