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依據(jù)國(guó)家公安部和公安廳統(tǒng)一部署，本市公安部門(mén)將機(jī)構(gòu)進(jìn)行第十二個(gè)“5·15”嚴(yán)厲打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪教育日主題活動(dòng)，主題風(fēng)格為“與民同舟，為您守衛(wèi)”。主題活動(dòng)聚焦點(diǎn)比較嚴(yán)重?fù)p害廣大群眾合法權(quán)益的非法融資違法犯罪，及其危害“六穩(wěn)”“六保”、危害經(jīng)營(yíng)環(huán)境、危害廣大群眾滿足感歸屬感的經(jīng)濟(jì)犯罪種類(lèi)，揭露犯案技巧、散播預(yù)防方法，集中化呈現(xiàn)公安部門(mén)嚴(yán)厲打擊預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪成果。主題活動(dòng)關(guān)鍵集中化在5月15日前后左右，線上與線下同歩，縣市二級(jí)連動(dòng)，另外邀約稅收、市場(chǎng)監(jiān)督、銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、處非辦等工作部門(mén)參加。

據(jù)了解，全省刑偵單位重點(diǎn)圍繞嚴(yán)厲打擊、服務(wù)項(xiàng)目、參謀長(zhǎng)三大職責(zé)，嚴(yán)查經(jīng)濟(jì)犯罪，堅(jiān)決杜絕經(jīng)濟(jì)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)性，進(jìn)一步提升服務(wù)工作能力。2018年至今，全省刑偵單位共立經(jīng)濟(jì)發(fā)展犯罪案417起，涉案人員總額數(shù)10億余元，挽留或防止財(cái)產(chǎn)損失五億汪義。

在嚴(yán)厲打擊預(yù)防稅收違法違紀(jì)層面，全省稅收單位堅(jiān)持不懈“打防多管齊下、防止為本、管理方法為主、嚴(yán)厲打擊拆斷”的工作目標(biāo)，健全防止、管理方法、懲罰緊密結(jié)合的“三位一體”稅票風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系，創(chuàng)建嚴(yán)厲打擊虛開(kāi)發(fā)票偷逃稅工作中常態(tài)化，持續(xù)提高嚴(yán)厲打擊虛開(kāi)發(fā)票偷逃稅案子的品質(zhì)和高效率。2018年至今，全省稅收單位總計(jì)破獲稅票虛開(kāi)發(fā)票案子70起，破獲虛開(kāi)增值稅票4399份，額度4.12億人民幣，稅款6344萬(wàn)元。在其中，與公安機(jī)關(guān)協(xié)同審理案件26起，做掉10個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓捕嫌疑人20人。

在嚴(yán)厲打擊預(yù)防經(jīng)貿(mào)及傳銷(xiāo)組織違法違紀(jì)層面，2020年，市場(chǎng)監(jiān)督管理立足于職責(zé)，全方位提升事中過(guò)后管控，全力搞好嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作中，依次進(jìn)行了以食品類(lèi)、藥物、醫(yī)療機(jī)械、打擊傳銷(xiāo)、專(zhuān)利權(quán)維護(hù)等工作中為關(guān)鍵的重點(diǎn)稽查行動(dòng)，共申請(qǐng)辦理案子594起，轉(zhuǎn)交公安部門(mén)立案?jìng)刹榘缸?6起，對(duì)預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪具有了積極主動(dòng)的促進(jìn)功效。

新品發(fā)布會(huì)上，有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人還對(duì)5月2日起逐漸實(shí)施的《防范和處置非法集資條例》（下稱《條例》），從頒布情況、非法融資定義、預(yù)防和處理標(biāo)準(zhǔn)、行政部門(mén)調(diào)研和處理對(duì)策，及其資產(chǎn)取締、法律依據(jù)、懲治幅度等層面開(kāi)展了講解。

濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)通告4起經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)典案例

新品發(fā)布會(huì)上，刑偵大隊(duì)刑偵大隊(duì)有關(guān)責(zé)任人通告了近期以來(lái)，本市公安部門(mén)嚴(yán)厲打擊非法融資、傳銷(xiāo)組織等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪以及他各種經(jīng)濟(jì)犯罪成效，并通告了產(chǎn)生在本市的4起經(jīng)典案例，涉案人員總額超19億人民幣。

嫌疑人李某因涉嫌合同書(shū)騙案

2020年2月至9月，嫌疑人李某在清豐縣城關(guān)鎮(zhèn)某商務(wù)賓館二樓一租用屋子里，根據(jù)向別人宣傳策劃其能給他人“平債消債”方法執(zhí)行行騙，行騙借款人40余萬(wàn)元，涉及到借款人50多的人。現(xiàn)階段，李某涉嫌合同詐騙罪被拘捕。

張某虛開(kāi)增值稅增值稅專(zhuān)票案

嫌疑人張某高，用別人虛報(bào)真實(shí)身份或以“運(yùn)營(yíng)貸”為名騙領(lǐng)別人信賴，在范縣申請(qǐng)注冊(cè)創(chuàng)立了范縣某經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司、范縣某貿(mào)易有限責(zé)任公司等好幾家企業(yè)。這種公司成立后在無(wú)真正貨品買(mǎi)賣(mài)、無(wú)具體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、無(wú)具體貨品銷(xiāo)貨、無(wú)物流倉(cāng)儲(chǔ)來(lái)往的狀況下，從別的企業(yè)獲得所得稅增值稅專(zhuān)票后大張旗鼓從業(yè)虛開(kāi)增值稅增值稅專(zhuān)票犯罪行為。核查，范縣某經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司、范縣某貿(mào)易有限責(zé)任公司等好幾家企業(yè)，在2016年8月至2017年9月，獲得北京、上海、山東、遼寧好幾家公司虛開(kāi)增值稅增值稅專(zhuān)票后，在無(wú)真正業(yè)務(wù)流程的狀況下向山東、河南4家企業(yè)虛開(kāi)增值稅增值稅專(zhuān)票1500份，涉案人員額度1.27億人民幣，稅款2175余萬(wàn)元，給中國(guó)稅收導(dǎo)致高額損害。張某高被范縣人民檢察院被判刑期。

濮陽(yáng)市某物資供應(yīng)有限責(zé)任公司不法消化吸收群眾儲(chǔ)蓄案

濮陽(yáng)市某物資供應(yīng)有限責(zé)任公司自2010年創(chuàng)立至今，法定代表人孟某及經(jīng)理孟某某某在沒(méi)經(jīng)相關(guān)部門(mén)依規(guī)準(zhǔn)許的狀況下，以運(yùn)營(yíng)鋼材生意之名，依次以月利率1.4%~2%的高息放貸為魚(yú)餌，向廣大群眾不法消化吸收儲(chǔ)蓄2500多萬(wàn)元，涉及到項(xiàng)目投資人民群眾100余名。核查，其消化吸收資產(chǎn)僅一小部分用以鋼材生意，其他資產(chǎn)用以消費(fèi)、發(fā)放貸款別人，用一部分消化吸收資產(chǎn)用以付款集資款人民群眾高息放貸，相繼開(kāi)展資金周轉(zhuǎn)。2015年6月起，該企業(yè)資產(chǎn)發(fā)生艱難，終止向項(xiàng)目投資人民群眾付款借款利率和本錢(qián)。

2020年12月，嫌疑人孟某、孟某某某被依規(guī)抓捕。現(xiàn)階段，兩個(gè)人已被依規(guī)移交至華龍區(qū)檢察院移送起訴。

濮陽(yáng)市宏豐企業(yè)集團(tuán)超大非法融資案

核查，2010年至2015年，濮陽(yáng)市宏豐企業(yè)集團(tuán)沒(méi)經(jīng)相關(guān)金融市場(chǎng)部準(zhǔn)許和批準(zhǔn)，運(yùn)用其屬下企業(yè)濮陽(yáng)市扶振貸款擔(dān)保有限責(zé)任公司、濮陽(yáng)市宏豐項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司和濮陽(yáng)市龍城祥瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司以及他項(xiàng)目投資，與集資款人民群眾簽署《聯(lián)合投資委托管理協(xié)議》《股權(quán)入股合同書(shū)》《原始股入股協(xié)議書(shū)》等方法，面向全國(guó)群眾消化吸收資產(chǎn)。截止事發(fā)，有賬務(wù)能查的，自2011年至2015年，該企業(yè)消化吸收資產(chǎn)達(dá)17.64億人民幣，其消化吸收資產(chǎn)僅一小部分用以綠化苗木、賓館、投資辦廠做生意，其他資產(chǎn)用以本人高端消費(fèi)、發(fā)放貸款別人，用一部分消化吸收資產(chǎn)用以付款集資款人民群眾高息放貸，往返開(kāi)展資金周轉(zhuǎn)。截止2015年7月，濮陽(yáng)市宏豐企業(yè)集團(tuán)已無(wú)資產(chǎn)向集資款人民群眾付款貸款利息和兌現(xiàn)本錢(qián)。

2017年12月20日，濮陽(yáng)市宏豐企業(yè)集團(tuán)超大非法融資案由濮陽(yáng)市初級(jí)人民檢察院依規(guī)移訴，關(guān)鍵嫌疑人韓某被一審理處有期徒刑，別的涉案人均被被判刑期三年之上酷刑。裁定后，韓某等向河南省高級(jí)人民法院明確提出起訴。2018年6月19日河南省高級(jí)人民法院做出審核判決：駁回申訴，檢察院抗訴。