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近日，寶雞一某公司財務陳某接到“稅務部門”稽查電話，之后按照對方指令，QQ號被拉進一個名為“工作交流群”的QQ群，陳某見群內成員的名稱和頭像與所在企業老板一樣。陳某以為是企業老板新組建的工作群，便沒有懷疑。“老板”向陳某詢問公司賬目上還有多少錢，稱公司與某企業簽訂合作意向書，讓陳某向某企業轉賬100萬元作為保證金，陳某按照“老板”指示完成轉賬。

接著，“老板”又在QQ工作群里發信息稱“前幾日，我們公司與另一企業簽合同失敗，須把對方繳納的保證金退還”，并且在群里特意點了具體經辦此事的陳某。因為“老板”很清楚這個項目的資金都是由陳某經手的，所以陳某在接到“老板”指令后，沒有認真履行財務制度再次將另外一個公司的十幾萬保證金劃轉至“老板”提供的對方公司賬戶上。

陳某轉賬后和同事談起這件事才知道該群老板子虛烏有。她立刻致電銀行查詢，發現對方在短短幾分鐘內就已將所有錢款轉走，才報告公司老板并報警。

手法剖析

第一步：盜號。

不法分子事先通過互聯網黑客技術或買賣公司信息竊取目標企業工作人員QQ，加入企業QQ群，并伺機竊取企業工作人員QQ信息。騙子會在該QQ群上發一些帶有“木馬”鏈接的文件用來盜號，一旦有人點擊鏈接，“木馬”就會獲取其QQ號碼、密碼發送給詐騙分子。

第二步：潛伏。

盜取QQ號碼后，騙子會潛伏在企業QQ群里偷看聊天記錄，公司的進出賬情況、負責人與財務人員交流的工作、語氣、方式等等。潛伏期從一個月到半年不等，一切只為后期“畫皮”做準備。

第三步：偽裝。

待時機成熟，詐騙分子會注冊一個新的QQ號，將頭像、昵稱、個性簽名等“畫皮”成與公司負責人一模一樣，并新建一個假的企業工作群，再拉入其他同伙假冒公司同事。

第四步：獲取信任。

接著詐騙分子會把公司財務QQ拉入假的企業群中并在群里模仿公司負責人的口吻進行聊天，營造氛圍來獲取財務人員信任。在聊天過程中，詐騙分子會要求財務人員向其匯報公司財務情況或在群中假裝與合作公司商議簽訂合同細節等談話場景，為下一步設定合理轉賬做準備。

第五步：行騙。

最終，以“雙方的合同內容有問題”、“需要退回保證金(定金、合同貨款)”等理由，要求財務人員向指定銀行賬戶匯款，之后立即通過網銀將騙來的資金進行轉移。

警方提醒

1、完善企業財務管理制度，嚴格遵照執行。

在日常資金使用中，切勿以郵件、QQ、微信、短信等方式指令匯款，只要涉及轉賬匯款的，必須經電話或當面核實確認，有經手領導簽字后方可轉賬。凡接到領導使用新號碼、新微信、新QQ等聊天工具要求轉賬的，務必要提高警惕，仔細核實，客戶臨時變更匯款賬戶的，一定要與客戶當面核實確認。

2、加強培訓，提高防范意識。

企業要加強防詐騙宣傳培訓，讓企業領導、財務人員熟悉各類詐騙套路和防范技巧。如財務電腦要安裝殺毒軟件、定期更換密碼、來歷不明的軟件、鏈接一律不能點擊、及時拔掉銀行U盾、銀行驗證碼切勿泄漏，定期檢查客戶郵箱地址或賬戶有否出現無故變更等等。

3、及時報案詳細陳述案情。

如果遭遇詐騙，一定要迅速記錄好匯款賬號、賬戶姓名、QQ號碼、聊天記錄等證據材料，第一時間拔打110報警，及時準確將被騙詳情提供給民警，由公安機關處理。