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據(jù)警方介紹，2020年3月，北海市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)了該案件的犯罪線索后，北海市公安機(jī)關(guān)成立專案組進(jìn)行破案攻堅(jiān)，在歷時(shí)兩個(gè)多月的偵查之后，警方于6月1日凌晨對(duì)該案進(jìn)行收網(wǎng)，一舉搗毀整條以“跑分平臺(tái)”為寄生的犯罪團(tuán)伙。

 截至目前，北海警方共抓獲犯罪嫌疑人90名，現(xiàn)場扣押銀行卡770張，現(xiàn)金152萬元，POS機(jī)6臺(tái)，電腦58臺(tái)，手機(jī)627部，手機(jī)卡471張，工商營業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶47套等涉案物品，凍結(jié)銀行賬戶、第三方支付賬戶2400個(gè)，凍結(jié)資金5.94億，涉案的流水資金超300億元，關(guān)停“跑分平臺(tái)”及第四方支付平臺(tái)18個(gè)。

據(jù)辦案民警介紹，所謂“跑分平臺(tái)”，即通過聚合第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商等接口的第四方支付平臺(tái),億城娛樂，非法對(duì)外提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)，系當(dāng)前電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙套取、漂白非法資金的所謂“通道”。

 據(jù)警方披露，該案“跑分平臺(tái)”所洗資金涉及賭博、色情等違法犯罪所得，涉案人員多、分布廣，遍及江蘇、安徽、河南、湖南、福建、陜西、廣東等地12省22市，且層級(jí)人員結(jié)構(gòu)分明，主要是通過“跑分平臺(tái)”吸納會(huì)員，形成“金主”—“商戶”—“渠道”—“碼商”及“代理”的資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)式路徑。“金主”提供涉案資金來源用于下發(fā)洗錢，“商戶”承接“金主”提供的資金并安排“渠道”洗錢，“渠道”尋找“碼商”形成洗錢渠道，“碼商”收購用于洗錢的收款二維碼，“代理”(會(huì)員)將“碼商”收集的收款二維碼上傳“跑分平臺(tái)”并完成洗錢任務(wù)，通過第四方支付平臺(tái)為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道，以賺取高額傭金獲利，且每個(gè)支付平臺(tái)洗錢流量均日高達(dá)1000萬元以上。

據(jù)悉，其中77名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。