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“斷卡”行動工作開展以來，公安南鄭分局對非法開辦販賣手機卡等侵犯公民信息案件發起強大攻勢，全力以赴從源頭上斬斷涉電詐黑灰產業鏈，有效遏制了電信網絡詐騙高發勢頭。

近日，公安南鄭分局反詐中心成功打掉一個開販“兩卡”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，查獲涉案銀行卡23張，為全局“斷卡”行動再添新戰果。

犯罪嫌疑人陳某等5人為謀取私利，先后在多家銀行辦理銀行卡，隨后將新辦理的銀行卡、電話卡、U盾等郵寄給他人從事網絡犯罪活動。陳某等5人非法獲利2萬余元。

目前，陳某等5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

警方提醒：手機卡、銀行卡是電信網絡詐騙等違法犯罪的必備工具，大量銀行卡、電話卡（以下簡稱“兩卡”）被犯罪分子購買后用于電信網絡詐騙犯罪，給人民群眾造成巨額經濟損失，給公安機關偵查打擊工作帶來巨大困難。“兩卡”泛濫是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，甚至動搖社會誠信根基，危害十分嚴重。違法犯罪嫌疑人被處罰后將5年內禁用支付寶和微信支付，只能使用現金消費。

知識普及

“斷卡”行動，斷的是什么卡？

“斷卡”行動中的兩卡是指手機卡、銀行卡。銀行卡既包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結算卡，同時還包括非銀行支付機構賬戶，即微信、支付寶等第三方支付。

為什么要“斷卡”呢？

“實名不實人”的電話卡，不但被犯罪分子用于電信詐騙，還會被用來實施網絡販毒、網絡賭博等犯罪，這些犯罪所得的錢款大部分都是通過買賣的銀行卡、對公賬戶或者第三方支付賬戶走賬，難以追查和打擊。

“斷卡”行動打擊哪些人？

打擊兩卡買賣鏈條中的所有人，包括：開卡團伙，誘騙或者組織他人辦卡的帶隊團伙，收卡團伙，以及販卡團伙。

受到的懲戒措施有哪些？

涉嫌買賣賬戶、冒名開戶相關單位和個人需要承擔什么后果？

1. 法律責任

銀行卡、企業賬戶及電話卡均采取實名制，如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡、企業賬戶及電話卡，被收售者用來從事洗錢、逃稅、詐騙等違法犯罪活動，不僅會導致個人信用受損，還會給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任。

根據《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規定，對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶。

2. 懲戒措施

電話卡方面，對公安機關認定的出租、出借、出售電話卡，且被用于電信網絡詐騙犯罪造成損失的失信用戶，三大基礎運營商實施只保留1張電話卡，5年內不得辦理手機卡入網業務的懲戒措施。

銀行卡方面，對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人及相關組織者，將實施懲戒措施。

其一，信用懲戒。人民銀行將相關信息納入金融信用基礎數據庫管理，違法違規行為記錄到個人征信報告，在一定時間內影響相關人員的貸款和信用卡申請。

其二，限制業務。5年內暫停相關單位和個人的銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務。

也就是說，相關單位和個人5年內不能使用銀行卡在ATM機存取款，不能使用網銀、手機銀行轉賬，不能刷卡購物，不能在購物網站快捷支付，不能注冊支付寶賬戶，不能使用支付寶、微信收發紅包和掃碼付款，不能開通微信收發紅包和轉賬功能等等。

其三，嚴管賬戶。銀行和支付機構5年內不得為相關單位和人員新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機構將加大審核力度。