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假冒銀行工作人員說有補貼 其實是騙銀行卡洗錢

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2023年06月21日 05:06 相關案例: 本文標簽: 湖南株洲墻體廣告


2月15日,賀嘉土派出所民警接到轄區居民曾女士反映,稱她遭遇了詐騙。

據介紹,2月6日,曾女士從親友趙先生處得知,有4名黑龍江籍的男子任某、李某、周某、吳某自稱是某銀行總行的領導,稱有內部秘密免息貸款50萬元活動,株洲有20個名額,審核成功即有5000元現金補助,但需要提供銀行卡助其完成 秘密任務 。

趙先生、曾女士當即決定與任某聯系,又發動身邊10余名親友與任某見面。3天后,趙先生等人在天元區某酒店內將銀行卡及密碼交給任某等人。一段時間后,趙先生收到了任某支付的5000元補助金。其他人的補助金,任某表示兩天后再給。

兩天后,再聯系任某時,發現其手機無法接通,所謂的 領導 消失得無影無蹤。

民警千里追蹤到東北抓獲3人

賀嘉土派出所民警對案情進行研究分析,認定系外省四名犯罪嫌疑人涉嫌冒充銀行工作人員套取趙某等人銀行卡用于洗錢犯罪。

根據曾女士提供的線索,該團伙4名成員曾在市區某酒店洗錢。民警立即前往酒店調取相關監控,發現4人反偵查意識極強,佩戴口罩并頻繁更換車輛出行。

經過兩天三夜的視頻追蹤,犯罪嫌疑人頻繁在一處商場附近出現。民警調取商場地下停車場監控,發現一輛黑龍江牌照的白色別克商務車具有重大嫌疑,最終鎖定犯罪嫌疑人李某。

民警一路追蹤,3月6日凌晨,李某在東北的家里被抓獲。李某一開始拒不承認,在民警出示相關證據及法律宣講之后,李某終于承認了犯罪事實,并主動提供同伙任某、周某的聯系方式。

在當地公安機關的大力協助下,犯罪嫌疑人任某、周某被抓獲。

3月10日,民警將犯罪嫌疑人趙某、任某、周某押解回株洲。目前,最后一名犯罪嫌疑人吳某仍在逃。


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